公告日期：2026-02-12

阳光新业地产股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届、第十届董事

会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公

司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始

终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利

益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制

人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职

情况汇报如下：

一、基本情况

梁剑飞，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣

湾百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限

公司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限公

司总经理、鸿荣源壹方商用置业有限公司总经理。2013 年 2 月至今担任鸿荣源

集团高级副总裁。现任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响

独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年度公司共召开董事会 10 次，其中通讯方式召开 3 次，现场结合腾讯

会议的方式召开 7 次；共召开股东会 6 次。本人应出席董事会 10 次，实际出席

10 次，应出席股东会 6 次，实际出席 6 次。董事会、股东会的召集、召开符合

法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人未对董事会及所任专门委员

会审议的各项议案提出异议。具体出席情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

梁剑飞 10 2 8 0 0 否 6

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人任职公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，对公司董事会换届、

聘任财务总监、财务负责人及董事、高级管理人员的薪酬等事项进行审核。

报告期内，公司共召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会 4 次，本人未有

无故缺席的情况发生。

委员会名称 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容

次数

公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会
议，会议审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会主
2025年03月17日 任委员的议案；

2、关于聘任公司总裁的议案；

3、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

4、关于聘任公司董事会秘书的议案。

第十届董事会 郭磊明（召集 公司召开第十届董事会提名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。