公告日期：2026-02-12

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L21

阳光新业地产股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2026年1月31日（星期六）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年2月10日（星期二）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公司独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026—L23）。

公司2025年度在任独立董事陈杰先生、郭磊明先生、梁剑飞先生和时任独立董事张力先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于2025年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于2025年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026—L22）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,820.99万元，2025年年末合并报表未分配利润为
53,861.96万元，母公司报表未分配利润为93,091.53万元。

根据《公司章程》的相关规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利。

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026—L25）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026—L24）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》

因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

因本议案涉及在公司担任行政职务的董事，按其行政职务领取的薪酬，因此关联董事陈家贤女士、熊伟先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表……
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