公告日期：2026-02-12

阳光新业地产股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董

事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董

事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履

行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体

股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其

他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2025 年度履职情况汇报

如下：

一、基本情况

陈杰，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，会计专业，本科学历，注册会计

师。曾任深圳市万科发展有限公司财务总监、深圳市启承财税管理咨询有限公司

总经理。现任润贝航空科技股份有限公司独立董事、广东中职信会计师事务所深

圳分所合伙人。本公司第十届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，2025 年本人未在公司担任除独立董事以外

的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不

存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年度公司共召开董事会 10 次，其中通讯方式召开 3 次，现场结合腾讯

会议的方式召开 7 次；共召开股东会 6 次。本人于 2025 年 3 月起担任公司第十

届董事会独立董事，应出席董事会 8 次，实际出席 8 次，应出席股东会 5 次，实

际出席 5 次。董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相

关的审批程序，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。具

体出席情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

陈杰 8 5 3 0 0 否 5

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人任职公司第十届董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委

员会实施细则》的要求履行职责，参与公司年度报告审计工作，审核公司的财务

及其披露，监督及评估内部、外部审计工作和内部控制，充分发挥了专业委员会

的工作职能。报告期内，公司召开了 7 次审计委员会会议，本人未有无故缺席的

情况发生。

委员会名称 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容

次数

公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议，会议审
议通过了以下议案：

2025 年 03 月 17 日

1、关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案；
2、关于聘任公司副总裁、财务总监、财务负责人的议案。

公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，会议审
议通过了以下议案：

……
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