公告日期：2026-03-26

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L42
阳光新业地产股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2026年3月25日下午15：00

（2）网络投票时间：2026年3月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-
01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 342 人，代表股份
265,259,026 股、占公司有表决权总股份的 35.3720 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份
231,772,100 股，占公司有表决权总股份的 30.9065 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 331 人，代表股份 33,486,926 股，占公司有表决权总股份的 4.4654 ％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 338 人，代表股份
34,507,026 股，占公司有表决权总股份的 4.6015 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
1,020,100 股，占公司有表决权总股份的 0.1360 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 331 人，代表股份 33,486,926 股，占公司有表决权总股份的 4.4654 %。

3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案 1：关于补选第十届董事会非独立董事的议案

1.1 选举刘丹女士为公司第十届董事会非独立董事

① 表决情况：

同意 262,060,186 股，占出席会议股东所持股份的 98.7941 ％；反对

3,137,042 股，占出席会议股东所持股份的 1.1826 ％；弃权 61,798 股，占出
席会议股东所持股份的 0.0233 ％。

中小股东表决情况为：

同意 31,308,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7299 ％；反对
3,137,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0910 ％；弃权 61,798 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1791 ％。

② 表决结果：议案通过。

1.2 选举刘佳燊先生为公司第十届董事会非独立董事

① 表决情况：

同意 261,865,186 股，占出席会议股东所持股份的 98.7206 ％；反对

3,167,742 股，占出席会议股东所持股份的 1.1942 ％；弃权 226,098 股，占出
席会议股东所持股份的 0.0852 ％。

中小股东表决情况为：

同意 31,113,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1648 ％；反对
3,167,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1800 ％；弃权 226,098 股
（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6552 ％。

② 表决结果：议案通过。

1.3 选举谌中谋先生为公司第十届董事会非独立董事

① 表决情况：

同意 261,781,348 股，占出席会议股东所持股份的 98.6890 ％；反对

3,167,742 股，占出席会议股东所持股份的 1.1942 ％；弃权 309,936 股，占出
席会议股东所持股份的 0.1168％。

中小股东表决情况为：

同意 31,029,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9218……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。