公告日期：2026-05-13

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-107
北京中迪投资股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场、远程会议时间：2026 年 5 月 12 日下午 14:00。

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。

3、股权登记日：2026 年 5 月 6 日。

4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长门洪达先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 457 名,代表股份 98,038,508
股,占公司有表决权的股份总额的 32.76％。其中出席现场会议的股东及股东代
理人共 12 名，代表股份 76,080,200 股，占公司有表决权的股份总额的 25.42%；
通过网络投票的股东 445 名，代表股份 21,958,308 股，占公司有表决权的股份总额的 7.34%。

2、公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：

1、审议《关于公司计提减值准备的议案》。

（1）表决情况：

同意 97,587,906 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.54%；
反对 316,302 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.32%；

弃权 134,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.14%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 26,443,106 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
98.32%；

反对 316,302 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 1.18%；
弃权 134,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.50%。
（2）本议案经本次股东会审议通过。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（1）表决情况：

同意 97,615,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.57%；
反对 361,002 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.37%；

弃权 62,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.06%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 26,470,406 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
98.43%；

弃权 62,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.23%。
（2）本议案经本次股东会审议通过。

3、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》。

（1）表决情况：

同意 97,618,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.57%；
反对 287,202 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.29%；

弃权 133,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.14%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 26,473,406 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
98.44%；

反对 287,202 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 1.07%；
弃权 133,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.49%。
（2）本议案经本次股东会审议通过。

4、审议《公司 2025 年度利润分配预案》。

（1……
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