公告日期：2025-05-14

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2025-56
北京中迪投资股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场、远程会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。

3、股权登记日：2025 年 5 月 7 日。

4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长吴珺女士。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 83 名,代表股份 85,419,908
股,占公司有表决权的股份总额的 28.54％。其中出席现场会议的股东及股东代理
人共 2 名，代表股份 72,414,500 股，占公司有表决权的股份总额的 24.19%；通过
网络投票的股东 81 名，代表股份 13,005,408 股，占公司有表决权的股份总额的4.35%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议就以下提案以现场结合网络投票方式进行了投票表决：

（一）审议《关于公司计提减值准备的议案》。

1、表决情况：

同意 84,314,030 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.71%；

反对 1,028,778 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.20%；

弃权 77,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.09%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 13,169,230 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 92.25%；
反对 1,028,778 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 7.21%；
弃权 77,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.54%。

2、本议案经本次股东大会审议通过。

（二）审议《关于公司核销部分坏账的议案》。

1、表决情况：

同意 84,392,130 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.80%；

反对 1,025,578 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.20%；

弃权 2,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.00%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 13,247,330 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 92.80%；
反对 1,025,578 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 7.18%；
弃权 2,200 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.02%。

2、本议案经本次股东大会审议通过。

1、表决情况：
同意 84,392,330 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.80%；
反对 1,027,578 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.20%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.00%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 13,247,530 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 92.80%；反对 1,027,578 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 7.20%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.00%。
2、本议案经本次股东大会审议通过。
（四）审议《公司监事会 2024 年度工作报告》。
1、表决情况：
同意 84,392,……
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