公告日期：2025-06-28

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-74
北京中迪投资股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日在公司指定
信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》，定于 2025 年 7 月 9 日以现场、远程会议结合网络投票方式召开 2025 年
第一次临时股东大会。

一、增加临时提案的情况

2025 年 6 月 27 日，公司收到控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简
称“润鸿富创”）递交的《关于增加北京中迪投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司控股股东润鸿富创提议将《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（一）提案内容

2025 年 6 月 27 日，公司召开第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七
次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。

前述议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（二）董事会对提案审查情况

公司控股股东润鸿富创持有本公司 71,144,800 股，占本公司总股本 23.77%的股份，
具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《北京中迪投资股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的 2025 年第一次临时股东大会通知公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人

本次股东大会召集人为本公司董事会。

3、本次股东大会召开的合法、合规性

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式

本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象

（1）股权登记日为：2025 年 7 月 2 日。

凡……
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