公告日期：2025-07-03

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-88
北京中迪投资股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 6 月 23 日，公司第十届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《北
京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。2025 年 6月 28 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，现将会议有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人

本次股东大会召集人为本公司董事会。

3、本次股东大会召开的合法、合规性

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式

本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现

场、远程场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象

（1）股权登记日为：2025 年 7 月 2 日。

凡 2025 年 7 月 2 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二层会议

室。

二、会议审议事项

提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的议案》。 √

2.00 审议《关于全资子公司抵押担保置换担保物的议案》。 √

3.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。