公告日期：2025-07-10

证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2025-90
北京中迪投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场、远程会议时间：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 7 月 9 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

2025 年 7 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

2025 年 7 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。

3、股权登记日：2025 年 7 月 2 日。

4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长吴珺女士。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 106 名,代表股份 87,958,575
股,占公司有表决权的股份总额的 29.39％。其中出席现场会议的股东及股东代理
人共 4 名，代表股份 74,925,900 股，占公司有表决权的股份总额的 25.04%；通过
网络投票的股东 102 名，代表股份 13,032,675 股，占公司有表决权的股份总额的4.35%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：

1、审议《关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项的议案》。
（1）表决情况：

同意 14,318,474 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 85.16%；

反对 1,749,401 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 10.40%；

弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 4.44%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 14,318,474 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,401 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）回避了对本议案的表决。

（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。

2、审议《关于全资子公司抵押担保置换担保物的议案》。

（1）表决情况：

同意 85,463,374 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；

反对 1,749,301 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；

弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 14,318,574 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,301 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（1）表决情况：
同意 85,463,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,575 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；反对 1,749,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的……
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