公告日期：2026-04-18

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-
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北京中迪投资股份有限公司

关于延期召开 2026 年第三次临时股东会并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、会议延期后召开时间：2026 年 4 月 28 日。

2、股权登记日（不变）：2026 年 4 月 21 日。

3、本次股东会增加《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》、《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》、《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》等 6 项相关议案。
4、除上述变更事项外，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 11 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。

公司于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限
公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，定于 2026 年 4 月 27 日以现场、远程会
议结合网络投票方式召开 2026 第三次临时股东会。

一、关于延期召开公司 2026 年第三次临时股东会的情况

因统筹会议安排等相关工作需要，公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八
次临时会议审议通过了《关于延期召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定将原
定于 2026 年 4 月 27 日召开的公司 2026 年第三次临时股东会延期至 2026 年 4 月 28 日召

二、增加临时提案的情况

2026 年 4 月 17 日，公司收到公司控股股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)（以下
简称“天微投资”）提交的《关于增加北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，公司控股股东天微投资提议将《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》、《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》、《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（一）提案内容

2026 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于接受
公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控制人反担保的关联交易事项的议案》、《关于为公司、子公司债务提供担保的议案》、《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担保的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

前述议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（二）董事会对提案审查情况

公司控股股东天微投资持有本公司 71,144,800 股，占本公司总股本 23.77%的股份，
具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序和规，符合《中华人民共和国公司法》和《北京中迪投资股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述延后股东会日期、临时提案外，公司《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的公司 2026 年第三次临时股东会通知公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事……
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