公告日期：2026-04-22

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-
61

北京中迪投资股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 10 日，公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开公司
2026 年第三次临时股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股
东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资
股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于延期
召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定于 2026 年 4 月 27 日召开的公司
2026 年第三次临时股东会延期至 2026 年 4 月 28 日召开。

同日，公司收到控股股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天微投资”）提交的《关于增加北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将公司第十一届董事会第八次临时会议审议的相关议案作为临时提案提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资
股份有限公司关于延期召开 2026 年第三次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

现将会议有关事项提示公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现
场、远程场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层

15 室会议室。

（二）会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。