公告日期：2026-04-22

北京中迪投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年度，本人杨亚平在担任北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的任期内，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。

现就2025年度内本人工作情况，汇报如下：

一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况

（一）年度内公司董事会组成情况

报告期内，经公司于2025年6月27日召开的第十届董事会第三十次临时会议、2025年7月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司完成第十一届董事会换届选举，选举吴珺女士、李先刚先生、董克先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举刘罡先生、杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事，与经公司职工代表大会推举的职工代表董事刘子珺女士组成公司第十一届董事会，任期自股东会及职工代表大会选举之日起三年。

截至2025年12月31日，公司第十届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

截至本报告披露前，经公司于2026年2月9日召开的第十一届董事会第五次临时会议、2026年2月27日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，选举门洪达先生、张伟先生、刘唱先生担任公司第十一届董事会非独立董事，选举李俊先生、郝作成先生担任公司第十一届董事会独立董事，与经公司职工代表大会推举的职工代表董事田果女士共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会相同。
截至本报告披露前，公司第十一届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）独立董事基本情况

杨亚平，男，1963年出生，学历本科，曾任公司第十一届董事会独立董事，成都万华投资集团有限公司总建筑师，负责建筑管理。

经公司于2024年1月15日召开的第十届董事会第二十三次临时会议提名，2024年1月31日召开的2024年第一次临时股东大会选举，本人担任公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相同。

经公司于2025年6月27日召开的第十届董事会第三十次临时会议提名，2025年7月9日召开的2025年第一次临时股东会选举，本人继续担任公司第十一届董事会独立董事，任期与第十一届董事会相同。

2026年2月5日，公司披露了《关于公司非独立董事、独立董事辞职的公告》，公司董事会于2026年2月4日收到本人提交的辞职报告，辞去本人担任的公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

经公司于2026年2月9日召开的第十一届董事会第五次临时会议、2026年2月27日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，选举李俊先生、郝作成先生担任公司第十一届董事会独立董事。本人的辞职报告自公司选举产生新任独立董事后生效，辞职后本人不再担任公司任何其他职务，未持有公司股票。

本人及本人直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职；不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及本人直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
公司董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、本人2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会、董事会专门委员会的情况

1、出席会议情况

自2025年1月1日至2026年2月27日，公司召开了12次董事会。所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

自2025年1月1日至2026年2月27日，公司召开了1次年度股东会、3次临时股东会，均由董事会召集，本人参加了全部股东会。

自2025年1月1日至2026年2月27日，公司召开董事会审计委员会4次，审议公司年度、半年度、季度财务报表、公司计提减值准备、续聘年度审计会计师事务所等议案；召开董事会提名委员会5次，审议公司换届选举暨提……
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