公告日期：2026-04-22

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-62
北京中迪投资股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 10 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届
董事会第三次会议的通知。2026 年 4 月 21 日，第十一届董事会第三次会议以通
讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务
状况，公司对截止 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。公司 2025年度计提资产减值准备 17,105.17 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.96%。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2025 年年度报告》之第三节的相关内容。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-417,563,663.46 元，母公司 2025 年度实现净利润
-53,267,732 元 ； 截 至 2025 年 末 公 司 合 并 资 产 负 债 报 表 未 分 配 利 润 为
-759,867,267.31 元，母公司资产负债表未分配利润为 598,854,412.42 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至 2025 年度末未分配利润为负数，且公司 2025 年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-417,563,663.46 元，公司累计未弥补亏损金额为-759,867,267.31 元；公司实收股本金额为 299,265,522 元（公司股份总数为299,265,522 股，股本金额为 1 元，详见公司《2025 年年度报告》第八节“财务
报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“23、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年度独……
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