公告日期：2026-04-29

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-91
北京中迪投资股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场、远程会议时间：2026 年 4 月 28 日下午 14:00。

网络投票时间：2026 年 4 月 28 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

2026 年 4 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

2026 年 4 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。

3、股权登记日：2026 年 4 月 21 日。

4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长门洪达先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 890 名,代表股份
124,225,182 股,占公司有表决权的股份总额的 41.51％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 72,791,900 股，占公司有表决权的股份总额
的 24.32%；通过网络投票的股东 877 名，代表股份 51,433,282 股，占公司有表
决权的股份总额的 17.19%。

2、公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表决：

1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

（1）表决情况：

同意 124,221,482 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9970%；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0002%；

弃权 3,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0028%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 53,076,682 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
99.9930%；

反对 200 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.0004%；
弃权 3,500 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.0066%。
（2）本议案经本次股东会以特别决议方式审议通过。

2、审议《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》。

（1）表决情况：

同意 53,072,282 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9847%；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0004%；

弃权 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0149%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 53,072,282 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
99.9847%；

弃权 7,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.0149%。
（2）关联股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）回避了对该项议案的表决。

（3）本议案经本次股东会审议通过。

3、审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（1）表决情况：

同意 53,023,382 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.8926%；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0004%；

弃权 56,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.1070%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：

同意 53,023,382 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
99.8926%；

反对 200 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.0004%；
弃权 56,800 股，占出席会议持……
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