公告日期：2026-01-13

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-02 号
西安旅游股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无议案否决的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2026 年 1 月 12 日 14:30。

2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。

5.主持人：公司董事长陆飞先生。

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的
股东及股东代理人共 109 人，代表股份 65,837,822 股，占公司有表决权股份总数的 27.8093%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,212,622 股，占公司有表决权股份总数的 27.5452％；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 107 人，代表股份 625,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2641%。

参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的股东）共 108 人，代表股份 2,935,677股，占公司有表决权股份总数的 1.2400%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,310,477
股，占公司有表决权股份总数的 0.9759%。

通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 625,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2641%。

8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议采用累积投票制，具体表决结果如下：

1.01 选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,507,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4977%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 2,605,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 88.7359%；

表决结果：当选。

1.02 选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,497,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4828%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 2,595,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 88.4013%；

表决结果：当选。

1.03 选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,299,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.1816%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 2,396,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 81.6465%；

表决结果：当选。

1.04 选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事
同意 65,337,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.2403%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 2,435,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 82.9618%；

表决结果：当选。

2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采用累积投票制，具体表决结果如下：

2.01 选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事
同意 65,497,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4830%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 2,595,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 88.4047%；

表决结果……
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