公告日期：2026-01-17

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-04号

西安旅游股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等
相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第十一届董事会四名非独立董事及三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组织成公司第十一届董事会。2026年1月16日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十一届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工董事1名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：陆飞先生（董事长）、刘文忠先生、王卫玲女士、胡畔女士。

职工董事：张荣女士。

独立董事：安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生。

公司第十一届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格要求。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

（二）董事会专门委员会成员

1.董事会战略委员会组成成员：陆飞（主任委员）、安保和（独立董事）、郭慧婷（独立董事）。

2.董事会审计委员会组成成员：郭慧婷（主任委员、独立董事）、张荣（职工董事）、李小峰（独立董事）。

3.董事会薪酬与考核委员会组成成员：安保和（主任委员、独立董事）、刘文忠、李小峰（独立董事）。

4.董事会提名委员会组成成员：李小峰（主任委员、独立董事）、陆飞、安保和（独立董事）。

各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

二、公司聘任高级管理人员等相关人员的情况

副总经理：段扬先生、刘文忠先生。

董事会秘书、财务总监：刘文忠先生。

证券事务代表：孙蕙女士。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。《关于聘任副总经理、财务总监的议案》已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。董事会秘书刘文忠先生、证券事务代表孙蕙女士均已取得董事会秘书资格
证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历详见附件）

董事会秘书/证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-82065555

传真电话：029-82065500

邮箱：xatour@000610.com

通讯地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

三、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，独立董事张俊瑞先生、傅瑜先生、郭亚军先生因任期届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；非独立董事段扬先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件：

西安旅游股份有限公司

第十一届董事会董事、高级管理人员等

相关人员简历

一、第十一届董事会非独立董事简历

1.陆飞先生，1978年9月生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司投资管理部部长，西安大华纺织有
限责任公司董事长、总经理，西安曲江新区管理委员会经济发展局局长；现任
西安旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，西安旅游股份有限公
司党委书记、第十一届董事会董事长。

截至披露日，陆飞先生未持有西安旅游股份有限公司股份。陆飞先生与公
司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持有公司5%以上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。