公告日期：2026-02-07

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-10号
西安旅游股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为：：2026 年 02 月 24 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 02 月 24 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3

层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于关联方借款暨关联交易的议案 √

2.00 关于为下属公司提供担保额度的议案 √

2.上述提案已经公司第十一届董事会 2026 年第一次临

时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的

相关公告。

3.上述提案 1.00 为关联交易，关联股东应回避表决，同
时不可接受其他股东委托投票；上述提案 2.00 须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项：

（一）登记时间：2026 年 02 月 24 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:00）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司董事会办公室。

联 系 人：白玮琛 张倓曌

联系电话：（029）82065555

传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办
公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

（三）登记方式：

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

（四）本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以……
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