公告日期：2026-02-25

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-11 号
西安旅游股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无议案否决的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2026 年 2 月 24 日 14:30。

2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。

5.主持人：公司董事长陆飞先生。

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的
股东及股东代理人共 503 人，代表股份 66,765,722 股，占公司有表决权股份总数的 28.2012%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 65,211,222 股，占公司有表决权股份总数的 27.5446%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 500 人，代表股份 1,554,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6566%。

参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的股东）共 502 人，代表股份 3,863,577股，占公司有表决权股份总数的 1.6319%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,309,077
股，占公司有表决权股份总数的 0.9753%。

通过网络投票的中小股东 500 人，代表股份 1,554,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6566%。

8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》

同意 3,352,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 86.7843%；

反对 420,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 10.8837%；

弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2.3320%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 3,352,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 86.7843%；

反对 420,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.8837%；

弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3320%。

表决结果：通过。

关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

2.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

同意 66,090,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.9887%；

反对 606,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.9087%；

弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 3,188,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 82.5240%；

反对 606,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 15.7031%；

弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7730%。

表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事……
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