公告日期：2026-03-07

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-13号

西安旅游股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现
场结合线上会议方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以书面、
电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞
先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司 30%股权暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞
先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

3.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会
的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议；

2.第十一届独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。