公告日期：2026-03-24

西部证券股份有限公司

关于西安旅游股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

二〇二六年三月

目录

目录 ...... 1
一、发行人概况 ...... 4

（一）发行人基本情况...... 4

（二）主营业务情况...... 5

（三）主要财务指标...... 5

（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、发行人本次发行情况 ...... 12

（一）发行股票的种类和面值...... 12

（二）发行方式及发行时间...... 12

（三）发行对象及认购方式...... 12

（四）发行价格及定价原则...... 12

（五）发行数量...... 13

（六）发行股票的限售期...... 13

（七）募集资金总额及用途...... 14

（八）上市地点...... 14

（九）公司滚存利润分配的安排...... 14

（十）本次决议的有效期...... 14

（十一）本次发行是否构成关联交易...... 14

（十二）本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 14

（十三）本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件...... 15

（十四）关于免于发出要约的说明...... 15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人承诺事项 ...... 17

（一）保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 17

（二）保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 17
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 18

（一）董事会...... 18

（二）上级主管部门批复...... 18

（三）股东会...... 18
七、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 19
八、保荐人和保荐代表人的联系方式...... 19
九、保荐人认为应当说明的其他事项...... 20
十、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 20

声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“保荐人”）接受西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”“发行人”或“公司”）的委托，担任西安旅游股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。西部证券股份有限公司及指定的保荐代表人欧阳泰来、韩星已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《西安旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

一、发行人概况

（一）发行人基本情况
公司名称 西安旅游股份有限公司

英文名称 Xi'An Tourism Co.,Ltd.

股本总额 23,674.7901 万股

股票代码 000610
股票简称 西安旅游
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 陆飞
控股股东 西安旅游集团有限责任公司
实际控制人 西安曲江新区管理委员会

股份公司成 1993 年 11 月 8 日

立日期

上市日期 1996 年 9 月 26 日

住所 西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层

邮政编码 710054

电话 029-82065555

传真 029-82065500

公司网址 www.xatourism.com
电子信箱 xatour@000610.com

一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；名胜
风景区管理；酒店管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服

务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；厨具卫具及
日用杂品零售；家具销售；供应链管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。