公告日期：2026-04-24

西安旅游股份有限公司

独立董事述职报告

本人傅瑜，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2025 年度忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

傅瑜，男，汉族，1963 年 4 月出生，本科学历，持有法
律执业资格证书。自 1985 年起在西北政法大学从事教学工作；2017 年至今兼任陕西摩达律师事务所法律服务工作。
本人未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、持股 5%以上股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
（二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立履职的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会与股东大会情况

2025年度，本人亲自出席了全部11次董事会会议及4次
股东大会，认真审议各项议案，审慎行使表决权。对所有议案均投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。公司董事会、股东大会的召集、召开程序合法合规，重大决策履行了相应审议程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
1.专门委员会履职

本人担任提名委员会主任委员，同时为审计委员会、薪酬与考核委员会委员。全年共出席审计委员会会议8次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议2次，积极参与讨论并发表意见。各次会议情况概要如下：

委员会名 召开会 其他履行 异议事项具
称 成员情况 议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 职责的情 体情况
况 （如有）

通过会计师事务所对公司 2024 年的经营状况、财务状况

2025-03-13 2024 年度报告审计报告进展情况。 以及审计情况的全面梳理，完成了初稿工作，为后续的 无 无

财务审计和内控审计提供了有效的支持。

1.2024 年度报告审计报告

2025-04-15 2.审议《2024 年度内部控制自我评价报告》 经过充分沟通讨论，一致通过议案。同意提交董事会审 无 无

3.审议《关于 2024 年度计提信用减值损失及资 议

产减值损失的议案》

2025-04-15 2025 年第一季度报告 经过充分沟通讨论，一致通过议案。同意提交董事会审 ……
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