公告日期：2026-04-24

西安旅游股份有限公司

独立董事述职报告

本人郭亚军，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2025 年度忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

郭亚军：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，博士学
历。1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、副教授、硕士生导师。

本人未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、持股 5%以上股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
（二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立履职的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会与股东大会情况

2025年度，本人亲自出席了全部10次董事会会议及2次

股东大会，认真审议各项议案，审慎行使表决权。对所有议

案均投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。公司董

事会、股东大会的召集、召开程序合法合规，重大决策履行

了相应审议程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1.专门委员会履职

本人担任薪酬与考核委员会主任委员，同时为战略委员会、

提名委员会委员。全年共出席薪酬与考核委员会会议1次、

提名委员会会议2次，积极参与讨论并发表意见。各次会议

情况概要如下：

召 其他 异议事
委员 开 履行 项具体
会名 成员情 会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 职责 情况
称 况 议 的情 （如
次 况 有）
数

薪酬 郭亚军、 认真审核了公司董事和高级管理人

与考 刘文忠、 1 2025-04-15 审议 2024 年度董事、高 员的薪酬标准，确认了 2024 年度基 无 无
核委 傅瑜 级管理人员薪酬方案 本年薪发放情况，提出 2024 年度效

员会 益年薪兑现方案。

2025-10-09 审议《关于补选公司董事 经过充分沟通讨论，一致通过议案。 无 无
的议案》 同意提交董事会审议

提名 傅瑜、陆

委员 飞、郭亚 2 审议《关于选举公司第十

会 军 一届董事会非独立董事 经过充分沟通讨论，一致通过议案。

2025-12-23 候选人的议案》《关于选 同意提交董事会审议 无 无
举公司第十一届董事会

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