公告日期：2026-04-24

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-31号
西安旅游股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3
层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案

7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

2.报告事项：公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职；
3.上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项：

（一）登记时间：2026 年 5 月 13 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:00）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司董事会办公室。

联 系 人：白玮琛 张倓曌

联系电话：（029）82065555

传 真：（029）820……
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