公告日期：2021-12-22

证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编码：2021-80

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2022年1月6日（星期四）14:50以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议召开的具体内容详尽如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第九届董事会

2021年12月21日，公司第九届董事会召开了第六次会议，会议审议同意公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022年1月6日（星期四）14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东（本公司无表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会股权登记日：于股权登记日2021年12月31日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

公司不存在中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项的情形。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN1101）
二、会议审议事项

公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见与本公告同时披露在公司指定媒体上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 公司《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式

2、登记时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）9:00-11:30 和 13:00-17:00

3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号朝阳 MEN1101 董秘办。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：

法人股股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

个人股东登记：个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
5、联系方式：联系电话及传真：010-57143995

电子邮箱：SD000611@163.com

联 系 人：姜琴

邮政编码：100020

6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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