公告日期：2021-12-22

证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编码：2021-81

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17
日、6 月 26 日及 7 月 13 日分别召开了第八届董事会第十二次会议、第十四次会
议和第八届监事会第六次会议、第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了公司以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以现金 9.53 亿元购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）对天池钼业享有的34,200 万元债权的重大资产收购事项，合计交易金额为 12.95 亿元，合伙企业吉林天首的 GP 为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简
称“凯信腾龙”），出资 100 万元；LP 之一为本公司，出资 4.99 亿元；LP 之二
为北京日信投资中心（有限合伙）（以下简称“日信投资”），出资 8 亿元（2018年 8 月 24 日已终止与日信投资的合作）。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼业的 34,200 万元的债权。本次重大资产收购的相关议案（详情请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（临[2017-68]）等及其他相关公告）以及公司分别
于 2017 年 9 月 13 日、10 月 13 日、11 月 13 日、12 月 13 日和 2018 年 1 月 3 日、
2 月 3 日、3 月 3 日、4 月 3 日、5 月 3 日、6 月 5 日、7 月 5 日、8 月 4 日、9
月 4 日、10 月 9 日、11 月 9 日、12 月 8 日及 2019 年 1 月 9 日、2 月 12 日、3
月 9 日、4 月 10 日、5 月 10 日、6 月 11 日、7 月 9 日、8 月 8 日、9 月 10 日、
10 月 9 日、11 月 9 日、12 月 10 日、2020 年 1 月 10 日、2 月 11 日、3 月 10 日、
4 月 30 日、5 月 30 日、7 月 23 日、8 月 22 日、9 月 17 日、10 月 20 日、11 月
20 日、12 月 19 日及 2021 年 1 月 19 日、2 月 20 日、3 月 20 日、4 月 20 日、5

月 22 日、6 月 22 日、7 月 22 日、8 月 21 日、9 月 23 日、10 月 23 日、11 月 23
日披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（详情请见公司在指定媒体上发布的相关公告）。

2017 年 12 月 29 日，天成矿业将标的股权转让给吉林天首的工商变更登记
手续完成，至此，吉林天首持有天池钼业 75%的股权，成为天池钼业控股股东。
2018 年 4 月 26 日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展
股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032 号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813
号），经审计，公司收购的标的资产天池钼业在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月29日一个会计年度过渡期的经营，天池钼业净利润亏损金额为2,549.20万元，其股权 75%部分的亏损金额为 1,911.90 万元，根据转让协议约定，将由天成矿业承担，用于冲减剩余股权转让款（详情请见《关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]））。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》（深证上[2019]273 号）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：

2018 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公
司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（详
情请见公司刊登在 2018 年 8 月 27 日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限
公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。

2018 年 9 月 10 日，……
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