公告日期：2022-01-07

内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告

证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编号：2022-02

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会无增加临时提案的情形；

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 2:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号朝阳 MEN1101。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、主持人：董事李波

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

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0.00％。

通过网络投票的股东 98 人，代表股份 42,244,041 股，占上市公司总

股份的 12.5048％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048％。

其中： 通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

通过网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股

份的12.5048％。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了公司《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意 41,233,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6068％；反对

949,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2471％；弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1461％。

中小股东总表决情况：

同意 41,233,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6068％；反对

949,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2471％；弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1461％。

三、律师出具的法律意见

结论性意见：北京仁和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京仁知律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

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