公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-003

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月26日，电子邮件。

2、会议召开时间：2018年01月11日

3、会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：吴鹏云

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于终止收购西峡名谦商贸有限公司的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-003

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

同时将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公 司80%股权的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

同时将该议案提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》

的议案。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年01月12日

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