公告日期：2019-04-09
公告编号：2019-002
证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券
河北联冠智能环保设备股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计公司2019年度日常性关联交易。
根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：关联交易类型交易内容关联方预计发生额：
2019年度预计金额
关联方名称 交易内容
（万元）
王广西 为公司融资提供无偿担保 5000
小计 5000
（二）表决和审议情况
公司于2019年4月8日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，结果：此议案涉及关联交易事项，需回避表决，鉴于王广西、王兴禄董事作为关联方，应回避表决该议案，回避票数为2票，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案尚需提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号：2019-002
（一）关联方基本情况
自然人
（1）王广西，公司股东，持有公司42.57%的股份，担任公司董事长兼总经
理；
（2）王兴禄，公司股东，持有公司10.99%的股份，任公司副董事长。
（二）关联关系
公司股东王广西、王兴禄为父子关系，合计直接持有公司53.57%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方王广西之间的担保关联交易属于关联方对公司发展的无偿支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。四、交易协议的主要内容
本次交易协议尚未签署，在预计交易内容和金额内，公司将按具体需要与上述关联方签署有关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易为系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
以上关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、合理的原则，对公司正常生产经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》
公告编号：2019-002
河北联冠智能环保设备股份有限公司
董事会
2019年4月9日
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