焦作万方将于2025年09月09日（星期二）下午14:30，在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

　　2、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

　　3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

　　4、《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

　　5、《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》

　　6、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》

　　7、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

　　8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

　　9、《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

　　10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

　　11、《关于本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》

　　12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

　　13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

　　15、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》

　　16、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

　　17、《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　19、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

　　20、《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

　　21、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

　　22、《焦作万方铝业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》

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