公告日期：2026-03-14

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-012

焦作万方铝业股份有限公司

关于修订《公司募集资金使用管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第

十届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》，
上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程

指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规

范性文件的要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司募集资金

使用管理办法》相应条款内容进行适应性调整和修订，具体情况如下：

原条款 修订后条款

第八条 违反国家法律、法规、公司章程以及本办法 删除
的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关
责任人应承担相应责任。
第十三条 募集资金投资项目出现下列情形的，公司 第十二条 公司募集资金支出必须严格按照公司资应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证， 金管理的相关制度规定，履行审批手续。凡涉及每
决定是否继续实施该项目： 一笔募集资金的支出，在董事会授权范围内均须由
（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大 有关部门提出募集资金使用申请，经项目负责人签
变化的； 字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务
（二）募集资金到账后，募集资金投资项目搁置时 总监、总经理或公司其他有权限的管理人员进行审
间超过一年的； 批。超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
（三）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资
金投入金额未达到相关计划金额 50%的；
（四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。
公司出现前款规定情形的，应当及时披露。公司应
当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出
现异常的原因以及报告期内重新论证的具体情况，
并同时披露调整后的募集资金投资计划（如有）。

新增 第三十五条 公司相关责任人违反本办法的相关规
定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、
解除职务等处分，造成公司损失（包括经济损失和
名誉损失）的，公司应当追究其相应的法律责任。

新增 第三十六条 公司董事会违反本办法的相关规定，股
东会应责成予以改正；给公司造成损失的，相关责
任董事应当予以赔偿，并承担连带责任；情节严重
的，应当提请股东会罢免相关责任董事的职务，并
视情况追究其相应的法律责任。

新增 第三十七条 公司高级管理人员违反本办法的相关
规定，董事会应责成予以改正；给公司造成损失的，
相关高级管理人员应当予以赔偿，并承担连带责任；
……
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