公告日期：2026-03-14

焦作万方铝业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《焦作万方铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度生产经营情况

2025 年是铝行业格局重塑、转型攻坚的关键一年，面对贸易壁垒、绿色转型等多重挑战，全体职工认真贯彻公司董事会工作部署，牢固树立“以效益为核心，以结果为导向”的管理理念，凝心聚力、攻坚克难，深耕精益管理提质，持续优化经济技术指标，有效防范化解经营风险，实现了稳中有进、质效同升。全年实现净利润10.71亿元，创历史最好业绩。
2025年，公司开展的主要工作和成绩如下：

（一）公司聚焦经营管理提质增效，核心生产指标实现全面优化。铝冶炼事业部铝液产量提升，综合电耗、氧化铝消耗、阳极毛耗等关键指标同比均有所下降，产品优良率与高品位率显著提高；电力事业部发电量与供电量同比增长，供电煤耗降低，并通过碳排放配额管理实现减排创效。同时，公司加大科技投入，完成移动脱硫塔研发及智能出铝系统开发，全年共获7项专利受理，以技术创新驱动生产升级。

（二）公司在营销采购与成本管控方面多点突破，降本增效成果显著。通过优化采购策略，推进煤炭直采，降低采购成本；重新制定碳块质量标准以拓展渠道、锁定降本空间。
（三）全力推进资产重组，完善公司内部治理。公司全力推进资产重组及规范运作，高质量完成相关信息披露与文件报送。通过修订核心制度，构建合同标准化体系及立体监管体系，强化问题整改，持续完善公司内部治理。

（四）公司通过深化改革有效激发组织活力，人力资源配置与激励机制不断完善。电解
分厂实施工区合并，压缩管理层级，提升人均劳效，激发组织活力。推动干部选拔，年度内完成多个关键岗位竞聘与轮换。绩效考核体系不断完善，同时在经济奖励基础上加强人文关怀举措，增强员工归属感，凝聚发展共识。

二、董事会成员变动情况

报告期内，公司完成董事会、高级管理人员换届选举工作， 经公司2025年第三次临时股东会审议通过，选举喻旭春、王益民、王大青、戴祚、卓静洁为公司第十届董事会非独立董事；选举张占魁、吴泽勇、金骋路为公司第十届董事会独立董事。公司职工代表大会选举杜景龙为公司第十届董事会职工董事。上述成员共同组成公司第十届董事会，任期自本次股东会通过之日起三年。

本次换届选举完成后，公司第九届董事会董事谢军、曹丽萍、吴永锭、张赞国、刘继东不再担任公司董事会及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。同时，因任期届满，谢军先生不再担任公司总经理、韩成艺先生不再担任公司常务副总经理、焦纪芳女士不再担任公司副总经理兼财务总监、吴永锭女士不再担任公司副总经理兼董事会秘书，亦不在公司担任其他职务；王绍鹏先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务；司海滨先生现已离任退休。详情请查阅公司于2025年8月19日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）。

2025年9月， 公司董事王益民先生提交书面辞职报告，王益民先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，并申请同时辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务。详情请见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-078）。

2025年10月，公司召开2025年第五次临时股东会，会议审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，张晓峰女士当选公司第十届董事会非独立董事。详情请见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司完成补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-084）。

三、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进股东会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规……
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