公告日期：2026-03-14

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-009

焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

第十届董事会第十次会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 12 日采取现场方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场方式出席。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要

《公司 2025 年年度报告》全文于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露，《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露。

公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详细内容于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露。
本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（三）《公司 2025 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司母公司报表实现的净
利 润 为 1,024,917,117.25 元 ， 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
1,071,123,219.17 元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 102,491,711.73元，当年实现的可供股东分配的净利润为 968,631,507.44 元。

结合公司 2025 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本
1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.25 元（含税），共计派发现金
387,464,803.05 元（含税），2025 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。

本年度累计分红总额 387,464,803.05 元（含税）。本年度现金分红总额 387,464,803.05
元（含税），占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 40.00%。

公司现金分红方案结合电解铝行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、以及投资者回报等因素，本年度现金分红方案合理，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》（公告编号：2026-011）。

（四）《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

2025 年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具的内控审计报告及本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）《关于……
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