公告日期：2026-03-14

焦作万方铝业股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（张占魁）

焦作万方铝业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会和专门委员会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）本人基本情况

张占魁，男，1958 年生，北京师范大学管理哲学博士毕业。曾任职于中国铝业股份有限公司财务部综合处经理、党委委员、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师等职位。曾获评“中国高级会计师”、“国际注册高级会计师”职称，获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董事会秘书资格证书。2024
年 2 月至今任中国石油集团工程股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今任中钨高新新材料
股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，本人出席董事会 14 次，以现场方式出席董事会 5 次，以通讯方式出席董事会
9 次；出席股东会 8 次。

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2025 年度独立董事述职报告（张占魁）

本人认为，报告期内公司董事会的召集、召开程序符合法定程序，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）在董事会各专业委员会工作情况

本人担任第九届董事会战略委员会的委员。报告期内，第九届董事会战略委员会根据《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，勤勉履行工作职责，对公司发展战略和未来经营计划进行研究并审议。

本人担任第九届及第十届董事会提名委员会的委员，同时担任第九届和第十届提名委员会召集人。报告期内，提名委员会对非独立董事候选人及董事会换届选举候选人的提名程序和任职资格进行审查。

本人担任第九届及第十届董事会审计委员会委员，同时，担任第九届和第十届审计委员会召集人。审计委员会在 2025 年度的工作中，认真了解公司经营和财务状况，对公司内部控制制度建立和执行情况进行检查、监督，对完善公司内部控制制度和提高实施效果提出了科学意见，报告期内对公司的生产经营情况进行审核，充分发挥了审计委员会的监督作用；对于公司财务负责人换届选举候选人的资格进行审查；审核公司财务报告及其披露情况，审议了《2024 年年度报告》全文及摘要、《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》全文及正文、《2025 年半年度报告》全文及摘要、《2025 年第三季度报告》全文等议案。

本人担任第九届及第十届董事会薪酬与考核委员会委员，同时，担任第九届和第十届薪酬与考核委员会召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬事项及关于修订薪酬与考核委员会相关制度事项进行审议，并同意兑现公司高级管理人员薪酬考核结果。
（三）积极参与年报审计工作

在公司年报编制过程中，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，参与公司年报编制期间相关工作，了解、掌握年报审计工作安排和审计进展情况，沟通协调……
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