公告日期：2026-03-31

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-015

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 14 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东会投票权，现披露关于召开 2025 年度股东会的通知提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司 2025 年度股东会召集方案已经第十届董事会第十次会议审议通过。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司募集资金使用管理办

4.00 非累积投票提案 √

法>的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026

5.00 非累积投票提案 √

年度薪酬考核方案的议案》

2、上述议案详细内容见 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《焦作万方铝业股份有限公司2025 年度董事会工作报告》、《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要、《焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》（公告编号：2026-011）和《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。