公告日期：2026-04-03

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-017
焦作万方铝业股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修
订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年12月13日披露了审核问询回复及《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。基于审计基准日更新为2025年8月31日以及深圳证券交易所后续审核意见的要求，公司于2026年1月27日披露了更新后的问询回复文件及《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。根据深圳证券交易所的进一步审核意见以及本次加期审计报告、加期资产评估报告等，公司对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

相较公司于2026年1月27日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订情况如下：

章节 主要差异说明

释义 1、更新了部分释义

重大事项提示 1、新增了本次重组方案中交易标的的加期评估情况；

2、更新了本次重组对上市公司主要财务指标的影响；

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

章节 主要差异说明

3、更新了本次重组并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安
排中的相关表述

重大风险提示 1、更新了本次交易摊薄上市公司即期回报的风险中的相关表
述

1、更新了铝行业产量及消费总量数据；

第一章 本次交易概况 2、更新了本次交易的资产总额等财务指标；

3、更新了本次重组对上市公司主要财务指标的影响；

4、更新了 BAP、锦亿科技财务数据

第二章 上市公司基本 1、更新了上市公司股本结构及前十大股东情况；

情况 2、更新了上市公司主要财务数据及财务指标

第三章 交易对方基本 1、更新了交易对方最近财务数据及基本情况，上层股东及最终
情况 出资人变动的具体情况，新增出资人的基本情况

1、更新了交易标的内部重组情况；

2、更新了交易标的基本情况及主要财务数据；

3、更新了交易标的控股及参股公司基本情况及主要财务数据；
第四章 交易标的基本 4、更新了交易标的董事、高级管理人员及核心技术人员情况；
情况 5……
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