公告日期：2026-04-03

第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-016

焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 2 日采取现场加通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通
讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于批准本次交易相关加期审计报告的议案

公司拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，

第十届董事会第十一次会议决议公告

本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了《审计报告》（天健
审〔2026〕889 号）。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务数据出具了《备考审计报告》（天健审〔2026〕1892 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。关联董事喻旭春、
戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟购买资产最近三年审计报告》《上市公司最近一年的备考财务报告及其审计报告》等。

（二）关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案

由于本次交易首次评估报告的有效期将于 2026 年 4 月 30 日期满，公司聘请北京中企华
资产评估有限责任公司以 2025 年 12 月 31 日为加期评估基准日，对标的公司进行了加期评
估。截至加期评估基准日 2025 年 12 月 31 日，标的公司股东全部权益价值的评估结果为
3,459,200.00 万元。经过加期评估验证，标的公司股东全部权益价值未发生不利变化。

本次加期评估结果仅用于对标的公司的价值现状进行验证，不作为本次交易作价依据，不涉及调整本次交易对价或交易方案。因此，三门峡铝业 100%股权的交易价格仍为3,213,000.00 万元，标的资产三门峡铝业 99.4375%股权的交易作价仍为 3,194,926.88 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。关联董事喻旭春、
戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《加期资产评估报告》。

（三）关于《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

第十届董事会第十一次会议决议公告

基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，同时北京中企华资产评估有限责任
公司出具了《加期资产评估报告》，……
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