公告日期：2026-04-29

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-025
焦作万方铝业股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修
订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年12月13日披露了审核问询回复及《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。后续结合基准日更新安排及深圳证券交易所审核要求，公司分别于2026年1月27日、2026年4月3日披露修订后的重组报告书修订稿等文件。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产交易方案拟进行调整，公司对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

相较公司于2026年4月3日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订情况如下：

章节 主要差异说明

释义 1、更新了部分释义

1、更新了本次重组方案中交易价格；

重大事项提示 2、更新了本次重组交易标的的评估或估值情况；

3、更新了本次重组支付方式；

4、更新了发行股份购买资产的发行情况；

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

章节 主要差异说明

5、更新了本次重组对上市公司股权结构的影响；

6、更新了本次交易已履行的程序

重大风险提示 1、按照审核要求、招股说明书相关格式准则，对风险进行了梳
理和补充

1、更新了本次交易方案调整不构成重组方案重大调整相关内
容；

2、更新了交易金额、对价支付方式及发行股份数量等数据；

第一章 本次交易概况 3、更新了本次交易的性质；

4、更新了本次交易作价及对上市公司股权结构的影响；

5、更新了本次交易已履行的程序；

6、更新了本次交易业绩承诺相关信息

第二章 上市公司基本 1、更新了上市公司基本信息
情况
第三章 交易对方基本 1、更新了部分交易对方财务数据
情况

1、按照招股说明书相关格式准则，补充了相关信息，包括新增
第四章 交易标的基本 申报前十二个月新……
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