公告日期：2025-04-29

奥园美谷科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定， 具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项 审议
结果

1、《关于为子公司融资提供补充担保的议案》；

1 第十一届董事 2024 年 3 2、《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东 通过
会第六次会议 月 1 日

大会的议案》。

1、《关于购买股权暨关联交易的议案》；

2 第十一届董事 2024 年 3 2、 《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大 通过
会第七次会议 月 15 日

会的议案》。

1、《关于与民生银行广州分行签署〈调解协议〉

3 第十一届董事 2024 年 3 的议案》； 通过
会第八次会议 月 21 日 2、《关于与中行襄阳分行签署〈调解协议〉的议

案》。

1、《关于为并购贷款提供补充担保的议案》；

4 第十一届董事 2024 年 4 2、 《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大 通过
会第九次会议 月 11 日

会的议案》。

1、《2023 年度总裁工作报告》；

5 第十一届董事 2024 年 4 2、《2023 年度董事会工作报告》； 通过
会第十次会议 月 25 日

3、《2023 年年度报告及其摘要》；

4、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报

告》；

5、《关于 2023 年度分配预案的议案》；

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于对独立董事独立性情况进行评估的议

案》；

8、《关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬

的确定以及 2024 年非独立董事、高级管理人员薪

酬方案》；

9、《2024 年第一季度报告》；

……
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