公告日期：2025-10-11

奥园美谷科技股份有限公司

预重整方案

二〇二五年十月

目 录

释 义......1
前 言......5
摘 要......7
正 文......9
一、 债务人基本情况......9
二、 出资人权益调整方案......14
三、 债权分类、调整与受偿方案...... 16
四、 剥离资产的信托管理......21
五、 债务人经营方案......25
六、 预重整方案的表决......29
七、 预重整程序与重整程序的衔接......30
八、 重整计划预期的执行......30
九、 重整计划预期的执行监督...... 32
十、 重整计划预期的生效、变更及解释......33
十一、其他事项......34

释 义

除非本预重整方案中另有明确所指，下列词语的含义为：

简称 词语含义或全称

奥园美谷/债务人/ 指 奥园美谷科技股份有限公司
公司

襄阳中院 指 襄阳市中级人民法院

临时管理人 指 由襄阳中院指定的奥园美谷科技股份有限公司临时
管理人

管理人 指 在襄阳中院裁定受理广州律建对奥园美谷的重整申
请后，所指定的奥园美谷科技股份有限公司管理人

奥园科星/控股股 指 深圳奥园科星投资有限公司
东

中国奥园 指 中国奥园集团股份有限公司

京汉控股/前任控 指 京汉控股集团有限公司
股股东
前任控股股东及 指 前任控股股东京汉控股及其一致行动人北京合力万
其一致行动人 通信息咨询中心（有限合伙）、段亚娟

广州律建 指 广州律建财税咨询有限公司

奥园集团 指 奥园集团（广东）有限公司

京汉置业 指 京汉置业集团有限责任公司

凯弦投资 指 深圳市凯弦投资有限责任公司

九州产投公司 指 湖北九州产业园区运营管理有限公司

九州通 指 九州通医药集团股份有限公司

信美通成 指 天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙）

保留子公司 指 在奥园美谷重整完成后，保留在奥园美谷合并报表
范围内的子公司

信托项下子公司 指 作为本次重整服务信托底层资产的子公司及其下属
公司

审计机构 指 为奥园美谷预重整提供审计服务的大华会计师事务
所（特殊普通合伙）

评估机构 指 为奥园美谷预重整提供评估服务的北京中企华资产
评估有限责任公司

简称 词语含义或全称

《民法典》 指 自 2021 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国民法
典》

《企业破产法》 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业
破产法》

《公司法》 指 自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司
法》

《信托法》 指 自 2001 年 10 月 1 日起施行的《中华人民共和国信
托法》

最高人民法院、中国证券监督管理委员会于 2024 年
《座谈会纪要》 指 12 月 31 日印发的《关于切实审理好上市公司破产
重整案件工作座谈会纪要》

中国证券监督管理委员会制定并自 2025 年 3 月 14
《监管指引》 指 日起施行的《上市公司监管指引第 11 号——上市公
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