公告日期：2025-11-07

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-090
奥园美谷科技股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七
次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于 2025
年 11 月 5 日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对襄阳隆运减资的议案》

基于公司发展战略调整，为优化公司资本结构，降低整体财务成本并提升经营效益，董事会同意公司对襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）减资约 10,791 万元（约占最近一期经审计净资产绝对值的 78.05%），同时各合伙人按持股比例进行同比例减资。本次减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对襄阳隆运减资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议
上述议案和第十一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的议案》（含 5 项子议案）。

具体会议通知详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月六日

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