公告日期：2026-01-09

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-003
奥园美谷科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15:30 开始；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 20 日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 1 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾栏目可以

编码 投票

非累积投票提案

《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》 √作为投票对象

1.00 的子议案数：（3）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.00 《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

累积投票提案

《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非 √作为投票对象

3.00 独立董事候选人的议案》 的子议案数：（4）

3.01 提名刘亮先生为第十二届董事会非独立董事候选人 √

3.02 提名苏熙凌先生为第十二届董事会非独立董事候选人 √

3.03 提名冷春霞女士为第十二届董事会非独立董事候选人 √

3.04 提名李东阳先生为第十二届董事会非独立董事候选人 √

4.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名……
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