公告日期：2026-01-09

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-005
奥园美谷科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和部分公司制度的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

公司第十二届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会同意提名刘亮先生、苏熙凌先生、冷春霞女士、李东阳先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。前述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人中彭艳为会计专业人士。独立董事候选人彭艳女士和刘大洪先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人孙家明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，孙家明先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《承诺书（孙家明）》。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会董事仍依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件得要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

截至本公告日，董事范时杰先生和董事班均先生分别持有公司股份 653,730股和 49,437 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次换届选举完成后，其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司对第十一届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：第十二届董事会董事候选人简历。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会

二〇二六年一月八日
附件：

第十二届董事会非独立董事候选人简历

1、刘亮先生，35 岁，中国国籍，墨尔本大学金融管理硕士，康奈尔大学 MBA，
清华大学五道口金融学 MBA，美国注册金融分析师 CFA。2015 年 8 月-2019 年 7
月任国信证券投资银行事业部高级投资经理；2019 年 9 月-2023 年 4 月任九州通
医药集团股份有限公司副董事长助理；2023 年 4 月-2025 月 2 月，任九州通医药
集团股份有限公司产品战略发展部总经理；2025 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司新产品事业部副总经理（分管产品战略发展部、战略投资部、医美事业部）；2025 年 12 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司资本事业部（九州通资本）总经理。

2、苏熙凌先生，34 岁，中国国籍，无境外居留权。加州大学伯克利分校商法法律硕士，北京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017 年 9 月至 2023
年 2 月于高……
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