公告日期：2026-01-09

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-004
奥园美谷科技股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本已由762,979,719 元增至 1,787,492,693 元。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等法律法规要求，结合公司实际情况，拟将公司全称变更为“九州美谷科技股份有限公司”，并同步修订《公司章程》的相关条款。具体修订内容如下：

一、《公司章程》具体修改情况

《公司章程》相关条款的具体修订内容如下：

修订前 修订后

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文全称: 奥园美谷科技股份有限公 中文全称: 九州美谷科技股份有限
司 公司

英 文 全 称 : Aoyuan Beauty Valley 英文全称: Jointown Aesthetics
Technology Co.,Ltd. Valley Co., Ltd.

第五条 公司住所：湖北省襄阳市樊 第五条 公司住所：湖北省襄阳市樊
城区陈家湖 城区陈家湖

邮政编码: 441133 邮政编码: 441133

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
762,979,719 元。 1,787,492,693 元。

第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总
为 762,979,719 股,均为普通股。 数为 1,787,492,693 股,均为普通
股。

第一百一十一条 董事会由九名董事 第一百一十一条 董事会由七名董
组成，设董事长一人，可设副董事长 事组成，设董事长一人，可设副董事
一人。 长一人。

第一百四十条 公司董事会设置战 第一百四十条 公司董事会设置战
略、提名、薪酬与考核等其他专门委 略、提名与薪酬考核等其他专门委员
员会，依照本章程和董事会授权履行 会，依照本章程和董事会授权履行职

职责，专门委员会的提案应当提交董 责，专门委员会的提案应当提交董事事会审议决定。专门委员会工作规程 会审议决定。专门委员会工作规程由
由董事会负责制定。 董事会负责制定。

第一百四十一条 提名与薪酬考核
委员会的职责为：

（一）负责拟定董事、高级管理人
员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核；

（二）负责制定董事、高级管理人
第一百四十一条 提名委员会负责拟 员的考核标准并进行考核，制定、定董事、高级管理人员的选择标准和 审查董事、高级管理人员的薪酬决程序，对董事、高级管理人员人选及 定机制、决策流程、支付与止付追其任职资格进行遴选、审核，并就下 索安排等薪酬政策与方案。

列事项向董事会提出建议： 提名与薪酬考核委员会就下列
（一）提名或者任免董事； 事项向董事会提出建议：

（二）聘任或者解聘高级管理人员； （一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
规定和本章程规定的其他事项。 （三）董事、高级管理人员的薪酬；
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