公告日期：2026-04-27

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-053
九州美谷科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所等法律法规要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》具体修改情况

《公司章程》相关条款的具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》和
第二条 公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。
其他有关规定成立的股份有限公司。 公 司 经 湖 北 省 体 改 委 [ 鄂 改
公 司 经 湖 北 省 体 改 委 [ 鄂 改 (1993)49 号]《关于成立湖北金环股份
(1993)49 号]《关于成立湖北金环股份 有限公司的批复》以募集方式设立，
有限公司的批复》以募集方式设立， 1993 年 6 月 8 日在襄阳县工商行政管
1993 年6 月8日在襄阳县工商行政管理 理局注册登记，取得营业执照。1995
局注册登记，取得营业执照。1995 年 8 年 8 月，公司按照《国务院关于原有限
月，公司按照《国务院关于原有限责任 责任公司和股份有限公司依照〈中华人公司和股份有限公司依照〈中华人民共 民共和国公司法〉进行规范的通知》（国和国公司法〉进行规范的通知》（国发 发[1995]17 号文）精神，进行规范，[1995]17 号文）精神，进行规范，并在 并在湖北省工商行政管理局重新注册湖北省工商行政管理局重新注册登记， 登记，营业执照号为 4200001000213，
营业执照号为 4200001000213。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914200007070951895。

第十一条 本公司章程自生效之 第十一条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行为、 日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法 司、股东、董事、高级管理人员具有法

律约束力的文件。依据本章程，股东可 律约束力。依据本章程，股东可以起诉以起诉股东，股东可以起诉公司的董 股东，股东可以起诉公司的董事、高级事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可公司可以起诉股东、董事和高级管理人 以起诉股东、董事和高级管理人员。员。

第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的经理、执行总裁、副总 是指公司的经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人，以及由董事会聘任的
裁、董事会秘书、财务负责人。 其他高级管理人员。

第二十七条 公司因本章程第二
第二十七条 公司因本章程第二

十五条第一款第（一）项、第（二）项
十五条第一款第（一）项、第（二）项

规定的情形收购本公司股份的，应当经
规定的情形收购本公司股份的，应当经

股东会决议；公司因本章程第二十五条
股东会决议；公司因本章程第二十五条

第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
第一款第（三）项、第（五）项、第（六）

项规定的情形收购本公司股份的，可以
项规定的情形收购本公司股份的，应当

依照本章程的规定或者股东会的授权，
经三分之二以上董事出席的董事会会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。