公告日期：2026-04-27

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-057
九州美谷科技股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式通知公司全体董事，会议于 2026
年 4 月 23 日以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限公司总部大厦会议室召开。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及刊登在

《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告的
议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告及
2026 年度预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，公司
2025 年度未实现盈利，且 2025 年度合并未分配利润、母公司未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。同时，综合考虑公司未来的正常生产经营、资金安排计划及发展规划，董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年
度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价
报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司对独立董事独立性情况进行评估的议案》

经审核在任独立董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生分别提交的《关于独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为上述三位独立董事均不存在影响独立性的情况，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及
2026 年薪酬方案的议案》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审……
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