公告日期：2026-04-27

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-055
九州美谷科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

非累积投

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 票提案 √

非累积投

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 票提案 √

《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年 非累积投

3.00 度预算报告的议案》 票提案 √

《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议 非累积投

4.00 案》 票提案 √

《关于公司非独立董事 2025 年薪酬情况及 非累积投

5.00 2026 年薪酬方案的议案》 票提案 √

《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊 非累积投

6.00 普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》 票提案 √

非累积投 √作为投票对象的
7.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 票提案 子议案数（3）

非……
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