公告日期：2026-04-27

九州美谷科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

九州美谷科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为建立和完善九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的激励和约束机制，强化董事、高级管理人员与公司长期利益的一致性，激发董事、高级管理人员提升公司价值的积极性和创造性，确保公司战略目标和经营计划的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《九州美谷科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体如下：

（一）董事，包括独立董事和非独立董事；

（二）高级管理人员，包括总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

公司董事和高级管理人员的薪酬整体遵循内部公平性和外部竞争性原则，根据岗位价值大小、人员能力及绩效完成情况、行业及地区市场薪酬水平、以及员工持股计划实施情况，采取短期激励与中长期激励相结合的方式，多维度综合考核确定。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第二章 薪酬管理机构

第三条 公司董事会提名与薪酬考核委员会负责制定及审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核；负责评估是否需要针对董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第四条 公司董事的薪酬方案由董事会提名与薪酬考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

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第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 董事会提名与薪酬考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及时准确提供相关材料。
公司人力资源部、财务管理部等相关部门协助配合董事会提名与薪酬考核
委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施以及日常发
放工作。

第三章 薪酬构成及发放

第七条 公司独立董事实行固定津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其津贴自公司股东会决议通过当月开始执行，按月平均发放。因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使董事职权时所需的其他合理费用，由公司承担。

第八条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司所担任职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，以及绩效考核情况确定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

（一）基本薪酬：根据其在公司实际担任的职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊岗位津贴等，按月发放。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定。

（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，年度绩效考核的期间自每年的1月1日起至12月31日止。绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%。

（三）中长期激励收入：根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定及实施。

董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。

第九条 在公司中担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，其薪酬统一为税前薪酬标准。公司将严格依照国家相关法律法规以及公司内部既定的规章

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制度，扣除应缴纳的税款、社会保险费用及住房公积金等法定和规定项目费用
后，将剩余部分如数发放至个人账户。

第十条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月
发放；绩效薪酬、中长期激励收入依据经审计的年度财务数据，在年度……
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