公告日期：2026-04-27

九州美谷科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

九州美谷科技股份有限公司（曾用名：奥园美谷科技股份有限公司，以下简 称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股 东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格 执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定， 具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项 审议
结果

1、《2024 年度总裁工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年年度报告及其摘要》

4、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算

报告》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

第十一届董 2025 年 4 7、《关于对独立董事独立性情况进行评估的

1 事会第二十 月 27 日 议案》 通过
一次会议 8、《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员

薪酬的确定以及 2025 年非独立董事、高级管

理人员薪酬方案》

9、《2025 年第一季度报告》

10、《董事会关于带持续经营重大不确定性段

落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说

明》

11、《关于提请公司召开 2024 年年度股东会

的议案》

第十一届董 1、《关于为下属子公司银行贷款展期继续提

2 事会第二十 2025 年 5 供担保的议案》 通过
二次会议 月 20 日 2、《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股

东会的议案》

第十一届董 2025 年 6 《关于接受关联方继续提供担保暨关联交易

3 事会第二十 月 12 日 的议案》 通过
三次会议

第十一届董 2025 年 6 《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东

4 事会第二十 月 24 日 会的议案》 通过
四次会议

第十一届董 2025 年 8

5 事会第二十 月 26 日 《2025 年半年度报告全文及摘要》 ……
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