公告日期：2026-05-06

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-064
九州美谷科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 30 日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到财务总监江永标先生的书面辞呈，江永标先生因个人职业规划原因提出辞职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江永标先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，江永标先生未持有公司股份。公司及董事会对江永标先生担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保障公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名与薪酬考核委
员会审查及审计委员会审议通过，公司于 2026 年 4 月 30 日召开第十二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任冷春霞女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

冷春霞女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司
董事会

二〇二六年四月三十日
附件：冷春霞女士简历

冷春霞女士：46 岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、注册税务师、中级会计师。2000 年-2007 年 4 月担任湖北九州通医药有限公司总账会计；2007
年 5 月-2012 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司总账会计岗、合并报表岗；
2013 年 1 月-2017 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司会计中心主任，2018
年 1 月至 2026 年 2 月担任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部副部长。
2026 年 1 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，冷春霞女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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