公告日期：2023-04-28

证券代码：000616 证券简称：ST 海投
海航投资集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告（倪炳明）

各位股东及代表：

本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2022 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会、8 次董事会会议。作为独立董事，
本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，提出了部分合理化建议，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，谨慎地行使表决权，有助于促进公司规范运作和保护中小投资者的合法权益。

㈠ 出席董事会、股东大会情况

董事会召开次数 8 股东大会召开次数 4

是否连续两次未

亲自出席次数 委托出席次数 亲自出席次数

亲自出席会议

8 0 否 4

㈡ 出席董事会专门委员会情况

战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 1 1 2 2

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。本人分别主持召开及参加了董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会会议。本报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司薪酬与考核事宜等事宜认真分析；对公司董事等高级管理人员的提名、任职资格进行审核；对公司未来发展战略、业务定位、对外投资等事宜提供了有建设性的专业意见。

二、发表独立董事意见的情况

报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、保留意见审计报告专项说明、否定意见的内部控制审计报告、监管问询函回复等重大事项发表独立意见，具体情况如下：

发表意见的时间 事项 意见类型

关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立

2022 年 4 月 27 日 同意

意见

独立董事对保留意见审计报告专项说明的独立

2022 年 4 月 28 日 同意

意见

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情

2022 年 4 月 28 日 同意

况的专项说明和独立意见

独立董事关于会计师事务所出具否定意见的内

2022 年 4 月 28 日 同意

……
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